Наступят ли у ейчан проблемы с наличными —

Наступят ли у ейчан проблемы с наличными

Ейчане должны знать, что послезавтра, 10 января, вступают в силу новые правила оплаты наличными. Все это произойдет в рамках поправок к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём».

Ужесточаются требования к переводам и снятию денег в банкоматах: под контролем окажутся почтовые переводы от 100 тысяч рублей и выше, в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму. Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Здесь речь также идёт о суммах более 100 тысяч рублей.

Что касается людей обеспеченных или продавцов (покупателей) недвижимости: будут контролироваться расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее трех миллионов рублей. Главное здесь, что при любых операциях с недвижимостью нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения своих денег. Это понадобится, если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки.

Поправки нацелены на устранение двойных бухгалтерий. Будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными деньгами свыше 600 тысяч рублей. Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнёрства. Для каждой группы компаний (банки, страховые компании, ломбарды, почта и т.д.) вводится чёткий перечень клиентских операций, о которых надо будет сообщать в Росфинмониторинг. Впрочем, эксперты убеждены – добросовестным компаниям опасаться нечего. (источник – «Аргументы недели»)

0 0 vote
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Inline Feedbacks
View all comments
Горожанин
Горожанин
17 дней назад

В банкоматах контролировать станут операции с суммами более 600т. рублей , что в принципе имело место быть и ранее…..только не афишировалось